Detección y prevención del fraude comercial: Indicadores de fraude comercial (2013)

Ya en 2002, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) empezó a examinar el problema de las prácticas fraudulentas que tenía repercusiones económicas muy negativas en el comercio mundial y para las instituciones comerciales que operaban legalmente. Gracias a una serie de consultas con expertos y altos funcionarios públicos acostumbrados a afrontar y a combatir el fraude comercial y que eran exponentes de diferentes regiones, perspectivas y disciplinas, la CNUDMI adquirió conciencia de la presencia generalizada del fraude comercial y de su considerable impacto en el plano mundial, independientemente del grado de desarrollo económico o del sistema de gobierno de cada país. Al examinar las posibles respuestas a esta amenaza, se consideró que la educación y capacitación podían ser medios importantes para prevenirla, y que la especificación de señales e indicadores comunes de peligro de fraude comercial podían ser especialmente útiles para combatirlo.

Con tal fin, a lo largo de los años siguientes la secretaría de la CNUDMI celebró reuniones con expertos internacionales y altos funcionarios públicos experimentados en la detección y prevención del fraude comercial. El objetivo general de este proyecto era contribuir a la prevención del fraude comercial elaborando un documento de fácil comprensión y amplia difusión que enumerase tales indicadores para ayudar a las posibles víctimas y a sus respectivas organizaciones a detectar conductas que pudieran guardar relación con el fraude comercial o constituirlo. Se alienta a las autoridades públicas y otros órganos y organizaciones a que den a estos textos la mayor difusión posible y promuevan su empleo en la prevención del fraude.